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上海锦江国际酒店发展股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

2020年04月01日 13:56来源:未知手机版

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证券代码:600754/900934 证券简称:锦江股份/锦江B股公告编号:2015-079

上海锦江国际酒店发展股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2015年10月13日以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知,2015年10月16日以通讯方式召开第八届董事会第三次会议,应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议审议并通过了如下决议:

一、关于答复上海证券交易所[微博]《关于对上海锦江国际酒店发展股份有限公司重大资产重组预案的审核意见函》的议案

2015年9月30日,上海锦江国际酒店发展股份有限公司(以下简称“锦江股份”或“公司”)收到上海证券交易所[微博]《关于对上海锦江国际酒店发展股份有限公司重大资产重组预案的审核意见函》(上证公函【2015】1752号)(以下简称“意见函”)。公司收到《意见函》后,组织相关人员认真分析并起草了对《意见函》的答复,董事会批准《上海锦江国际酒店发展股份有限公司关于上海证券交易所的回复》。

详见公司《上海锦江国际酒店发展股份有限公司关于上海证券交易所回复的公告》(公告编号2015-080)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于修订上海锦江国际酒店发展股份有限公司重大资产购买报告书(草案)及其摘要的议案

董事会同意批准《上海锦江国际酒店发展股份有限公司重大资产购买报告书(草案修订稿)》及《上海锦江国际酒店发展股份有限公司重大资产购买报告书(草案修订稿)摘要》。

《上海锦江国际酒店发展股份有限公司重大资产购买报告书(草案修订稿)》及《上海锦江国际酒店发展股份有限公司重大资产购买报告书(草案修订稿)摘要》详情见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会

2015年10月17日

证券代码:600754/900934 证券简称:锦江股份/锦江B股公告编号:2015-080

上海锦江国际酒店发展股份有限公司

关于上海证券交易所《关于对上海锦江国际酒店发展股份有限公司重大资产重组预案的审核意见函》

回复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《关于对上海锦江国际酒店发展股份有限公司重大资产重组预案的审核意见函》(上证公函【2015】1752号)(以下简称“意见函”)的要求,本公司及相关中介机构对有关问题进行了认真分析和核查,现对审核意见函中提及的问题回复如下:

一、关于标的资产的控制权及权属

审核问题1:草案显示,Keystone为注册于英属开曼群岛的公司,适用当地公司法等相关法律法规。Keystone的授权资产为5亿股,目前已发行约1.39亿股。请公司补充披露:(1)Keystone的股权情况,不同类型股份的占比及表决权;(2)本次购买Keystone81%股权后,拥有的表决权比例及数量;(3)Keystone新增股份的发行条件及程序等,后续Keystone管理层是否有权增发新股,导致上市公司丧失对Keystone的控制权。请财务顾问和律师发表意见。

1、问题答复

(1)Keystone 的股权情况,不同类型股份的占比及表决权

根据境外律师确认,Keystone授权资本为5万美元,分为每股面值为0.0001美元的5亿股普通股,已发行138,507,562股均为普通股,每股具有一份表决权。

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